I et forsøg på at bekæmpe hvidvaskning af penge i forbindelse med terrorisme og våbenfinansiering er der blevet indført en lov i det singaporeanske parlament, der pålægger kasinoer at gennemføre udvidede kundekendskabsprocedurer.
Malaysia Singapore
En ændring af nuværende kasinokontrollov er inkluderet i lovforslaget mod hvidvaskning af penge (AML) og andre anliggender, som giver mandat til, at kasinooperatører udfører forbedret kundekendskabskontrol (CDD) kontroller.
Ulovlig oprettelse og levering af masseødelæggelsesvåben, kendt som spredningsfinansiering (PF), og terrorismefinansiering (TF) kan bedre opdages og forhindres med disse.
I henhold til de foreslåede regler vil singaporeanske kasinooperatører være tvunget til at bruge CDD-checks, når deres kunder foretager indskud eller kontanttransaktioner på i alt S$4.000 eller mere.
Kasinooperatører er i øjeblikket underlagt CDD-checks, når de modtager S$5.000 eller mere i en enkelt transaktion, eller når de foretager en enkelt transaktion på i alt S$10.000 (£5.800/€6.850/$7.398) eller mere.
I en erklæring dateret 2. juli sagde det singaporeanske indenrigsministerium, at kasinooperatører fremover vil være forpligtet til at tage PF-risici i betragtning, når de gennemfører CDD-checks for at overholde FATF-standarder. Et nyt sæt regler, der påbyder kasinooperatørernes opdagelse og forebyggelse af PF, vil blive udstedt af Singapores Gambling Regulatory Authority (GRA).
For at bekæmpe hvidvaskning af ulovlige midler og finansiering af terrorisme holder Financial Action Task Force (FATF) øje med verden.
Ved at bemyndige sine retshåndhævende myndigheder (LEA) og forbedre AML-relaterede procedurer, sigter regeringen mod at gøre sine love mere effektive til at bekæmpe "det udviklende kriminalitetslandskab."
Loven er resultatet af tre dages forhandlinger afholdt i Singapore af Financial Action Task Force (FATF). På trods af at det suveræne land i øjeblikket ikke er optaget på hverken den sorte eller grå liste, hvilket ville kræve handling eller intensiveret overvågning, har FATF alligevel udarbejdet foranstaltningen.
Tirsdag den 2. juli blev foranstaltningen indført til førstebehandlingen i Singapores parlament.
For overtrædelse af reglerne mod hvidvaskning af penge fik Resorts World Sentosa en bøde på 2,3 millioner S$ i december.
Ifølge GRA brød Resorts World Sentosa adskillige regler i Singapore ved at undlade at udføre de nødvendige inspektioner. Lov nr. 6 af 2006 vedrørende kasinokontrol og forordning nr. 9 af 2009 vedrørende kasinokontrol (forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme) er blandt disse.
