I et forsøk på å bekjempe hvitvasking av penger forbundet med terrorisme og våpenfinansiering, har det blitt innført en lov i det singaporeanske parlamentet som pålegger kasinoer å gjennomføre utvidede kundedue diligence-prosedyrer.
Malaysia Singapore
En endring av gjeldende kasinokontrolllov er inkludert i lovforslaget mot hvitvasking av penger (AML) og andre saker, som pålegger kasinooperatører å gjennomføre forbedret kundedue diligence (CDD) sjekker.
Ulovlig opprettelse og levering av masseødeleggelsesvåpen, kjent som spredningsfinansiering (PF), og terrorismefinansiering (TF) kan bedre oppdages og forebygges med disse.
I henhold til de foreslåtte forskriftene vil singaporske kasinooperatører bli tvunget til å bruke CDD-sjekker når kundene deres foretar innskudd eller kontanttransaksjoner på til sammen S$4000 eller mer.
Kasinooperatører er for øyeblikket underlagt CDD-sjekker når de mottar S$5 000 eller mer i en enkelt transaksjon eller når de foretar en enkelt transaksjon på totalt S$10 000 (£5 800/€6 850/$7 398) eller mer.
I en uttalelse datert 2. juli sa det singaporske innenriksdepartementet at kasinooperatører heretter vil bli pålagt å ta hensyn til PF-risikoer når de fullfører CDD-sjekker for å overholde FATF-standarder. Et nytt sett med regler som pålegger oppdagelse og forebygging av PF av kasinooperatører vil bli utstedt av Singapores Gambling Regulatory Authority (GRA).
For å bekjempe hvitvasking av ulovlige midler og finansiering av terrorisme, holder Financial Action Task Force (FATF) oversikt over verden.
Ved å styrke sine rettshåndhevelsesbyråer (LEA) og forbedre AML-relaterte prosedyrer, tar myndighetene sikte på å gjøre lovene sine mer effektive for å bekjempe «det utviklende kriminalitetslandskapet».
Loven er resultatet av tre dager med forhandlinger holdt i Singapore av Financial Action Task Force (FATF). Til tross for at det suverene landet foreløpig ikke er inkludert på verken svart- eller grålisten, noe som vil kreve handling eller intensivert overvåking, har FATF likevel utarbeidet tiltaket.
Tirsdag 2. juli ble tiltaket innført for førstebehandling i parlamentet i Singapore.
For brudd på regelverket mot hvitvasking av penger, ble Resorts World Sentosa bøtelagt S$2,3 millioner i desember.
I følge GRA brøt Resorts World Sentosa flere forskrifter i Singapore ved å unnlate å gjennomføre de nødvendige inspeksjonene. Lov nr. 6 av 2006 om kasinokontroll og forskrift nr. 9 av 2009 om kasinokontroll (forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme) er blant disse.
