Det er innledet rettssak mot SkyCity Adelaide for påståtte brudd på regelverket mot hvitvasking av penger av Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), et statlig drevet finansielt etterretningsbyrå.
"Seriøs og systemisk ikke- samsvar" med landets regelverk mot hvitvasking av penger (AML) og antiterrorfinansiering (CTF) ble vist av landbasert kasinooperatør, ifølge AUSTRAC.
Undersøkelser mot det New Zealand-baserte selskapet ble gjort oppmerksom på SkyCity i juni 2021, og de påfølgende sivile straffeaksjonene er nå i gang. En bransjeomfattende etterlevelsestiltak ble lansert i september 2019, som førte til undersøkelsen.
Manglende overholdelse av AMLD/CTF-regelverket var målet for et bransjeomfattende nedslag i september 2019 av AUSTRAC.
Nestadministrerende direktør Peter Soros bemerket at selskapet hadde oppdaget en rekke systemiske feil i sin håndtering av anti - ansvar for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Flere tilfeller der SkyCity ikke gjennomførte tilstrekkelig kontinuerlig klientdue diligence ble avdekket av Austracs undersøkelse, la han til. Kriminelle var i stand til å dra nytte av SkyCity siden selskapet ikke opprettet og opprettholdt en overholdelse av AML/CTF-policyer.
SkyCity erkjente situasjonen, men nektet å kommentere mer enn å oppsummere påtalemyndighetens sak.
"Siden saken går for retten, bør ikke selskapet kommentere anklagene ytterligere på dette tidspunktet."
Problemer med AML og CTF
Austrac hevdet at SkyCity hadde feilvurdert farene ved hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Operatøren klarte ikke å sette opp en adekvat struktur for tilsyn med disse initiativene fra styret og toppledelsen, og den klarte ikke å innlemme risikobaserte systemer og kontroller i sine programmer for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
I tillegg ble det fastslått at SkyCity ikke etablerte et "transaksjonsovervåkingsprogram for å overvåke transaksjoner og identifisere mistenkelig aktivitet som var passende risikobasert eller passende for naturen, størrelsen og kompleksiteten til SkyCity."
Videre, ifølge Austrac, hadde ikke SkyCity et "egnet forbedret kundedue diligence-program for å utføre ytterligere kontroller på kunder med høyere risiko."
I følge Soros var selskapet åpent for kriminell utnyttelse på grunn av de listede feilene.
Å ha tilstrekkelige AML/CTF-kontroller og prosedyrer på plass er en obligatorisk forpliktelse som alle virksomheter regulert av Austrac bør ta på alvor, sa han.
Austrac er forpliktet til å hjelpe SkyCity med å oppfylle sine nåværende og fremtidige plikter i AML/CTF-loven, og de jobber tett med selskapet for å gjøre det.
"Det australske skattekontoret (Austrac) har utstedt en advarsel til alle virksomheter som er regulert av det, inkludert kasinoer, om å overholde loven og regler for bekjempelse av hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorisme (AML/CTF), siden dette er tredje sivile straffesak den har anlagt mot virksomheter som opererer i kasinosektoren."
Forbedret angrep på Austrac
Den australske regjeringens finansielle etterretningsbyrå har iverksatt håndhevelsestiltak mot flere gamblingoperatører, hvorav den siste er SkyCity.
Austrac startet sivile søksmål mot Crown Resorts, en kasinooperatør, i mars for mislykket anti-hvitvasking (AML). Det offentlige byrået saksøkte også Star Entertainment Group for føderal domstol i november. Ingen av sakene er løst så langt.
Som et resultat av deres engasjement i ulike svikt mot hvitvasking av penger og sosialt ansvar, ble begge landbaserte operatører gjenstand for separate parlamentariske undersøkelser.
På grunn av bekymringer for AML og CTF satte byrået i gang en håndhevelsesetterforskning mot Entains virksomhet i september etter en «omfattende tilsynskampanje» av selskapets virksomhet.
