Um Geldwäsche im Zusammenhang mit Terrorismus und Waffenfinanzierung zu bekämpfen, wurde im singapurischen Parlament ein Gesetz eingeführt, das Casinos vorschreibt, erweiterte Verfahren zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden durchzuführen.
Malaysia Singapur
Eine Änderung des Das derzeitige Casino-Kontrollgesetz ist im Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und anderen Angelegenheiten enthalten, das vorschreibt, dass Casino-Betreiber verbesserte Kunden-Due-Diligence-Prüfungen (CDD) durchführen.
Die rechtswidrige Herstellung und Lieferung von Massenvernichtungswaffen, bekannt als Proliferationsfinanzierung (PF) und Terrorismusfinanzierung (TF), können damit besser erkannt und verhindert werden.
Nach den vorgeschlagenen Vorschriften werden singapurische Casinobetreiber verpflichtet, CDD-Schecks zu verwenden, wenn ihre Kunden Einzahlungen oder Bargeldtransaktionen im Gesamtwert von 4.000 S$ oder mehr tätigen.
Casinobetreiber unterliegen derzeit CDD-Prüfungen, wenn sie 5.000 S$ oder mehr in einer einzelnen Transaktion erhalten oder wenn sie eine einzelne Transaktion im Gesamtwert von 10.000 S$ (5.800 £/6.850 €/7.398 $) oder mehr durchführen.
In einer Erklärung vom 2. Juli teilte das singapurische Innenministerium mit, dass Casinobetreiber künftig verpflichtet seien, PF-Risiken bei der Durchführung von CDD-Prüfungen zu berücksichtigen, um den FATF-Standards zu entsprechen. Ein neues Regelwerk, das die Erkennung und Verhinderung von PF durch Casinobetreiber vorschreibt, wird von der Gambling Regulatory Authority (GRA) in Singapur erlassen.
Um das Waschen illegaler Gelder und die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen, behält die Financial Action Task Force (FATF) die Welt im Auge.
Durch die Stärkung ihrer Strafverfolgungsbehörden (LEAs) und die Verbesserung der AML-bezogenen Verfahren möchte die Regierung ihre Gesetze bei der Bekämpfung der „sich entwickelnden Kriminalitätslandschaft“ wirksamer gestalten.
Das Gesetz ist das Ergebnis dreitägiger Verhandlungen der Financial Action Task Force (FATF) in Singapur. Obwohl das souveräne Land derzeit weder auf der schwarzen noch auf der grauen Liste steht, was Maßnahmen oder eine verstärkte Überwachung erfordern würde, hat die FATF die Maßnahme dennoch ausgearbeitet.
Am Dienstag, den 2. Juli, wurde die Maßnahme zur ersten Lesung im Parlament von Singapur eingeführt.
Wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde Resorts World Sentosa im Dezember mit einer Geldstrafe von 2,3 Millionen S$ belegt.
Laut GRA hat Resorts World Sentosa gegen mehrere Vorschriften Singapurs verstoßen, indem es die erforderlichen Inspektionen nicht durchgeführt hat. Dazu gehören das Gesetz Nr. 6 von 2006 zur Casino-Kontrolle und die Verordnung Nr. 9 von 2009 zur Casino-Kontrolle (Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).
