Gegen SkyCity Adelaide wurde ein Gerichtsverfahren wegen angeblicher Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durch das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac), einen staatlichen Finanznachrichtendienst, eingeleitet.
„Schwerwiegende und systemische Nicht- Laut AUSTRAC hat der landbasierte Casino-Betreiber die Einhaltung der landesweiten Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) nachgewiesen.
SkyCity wurde im Juni 2021 auf Ermittlungen gegen das in Neuseeland ansässige Unternehmen aufmerksam, und die darauffolgenden zivilrechtlichen Strafverfahren sind nun im Gange. Im September 2019 wurden branchenweite Compliance-Maßnahmen gestartet, die zu der Untersuchung führten.
Die Nichteinhaltung der AMLD/CTF-Vorschriften war Gegenstand einer branchenweiten Razzia im September 2019 durch AUSTRAC.
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Peter Soros wies darauf hin, dass das Unternehmen zahlreiche systemische Mängel im Umgang mit Anti-Anti-Virus-Vorschriften entdeckt habe -Verantwortung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Bei der Untersuchung von Austrac seien mehrere Fälle aufgedeckt worden, in denen SkyCity keine ausreichende kontinuierliche Kunden-Due-Diligence-Prüfung durchgeführt habe, fügte er hinzu. Kriminelle konnten SkyCity ausnutzen, da das Unternehmen keine Compliance-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erstellte und aufrechterhielt.
SkyCity räumte die Situation ein, lehnte jedoch eine weitere Stellungnahme als eine Zusammenfassung des Falles der Staatsanwaltschaft ab.
„Da der Fall vor Gericht verhandelt wird, sollte sich das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu den Anschuldigungen äußern.“
Probleme mit AML und CTF
Austrac behauptete, SkyCity habe die Gefahren der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus falsch eingeschätzt. Der Betreiber hat es versäumt, eine angemessene Struktur für die Überwachung dieser Initiativen durch den Vorstand und die Geschäftsleitung einzurichten, und er hat es versäumt, risikobasierte Systeme und Kontrollen in seine Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu integrieren.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass SkyCity kein „Transaktionsüberwachungsprogramm zur Überwachung von Transaktionen und zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten eingerichtet hat, das angemessen risikobasiert oder der Art, Größe und Komplexität von SkyCity angemessen war.“
Darüber hinaus verfügte SkyCity laut Austrac nicht über ein „geeignetes erweitertes Due-Diligence-Programm für Kunden, um zusätzliche Kontrollen bei Kunden mit höherem Risiko durchzuführen.“
Laut Soros war das Unternehmen aufgrund der aufgeführten Versäumnisse anfällig für kriminelle Ausbeutung.
Das Vorhandensein angemessener AML/CTF-Kontrollen und -Verfahren ist eine zwingende Verpflichtung, die alle von Austrac regulierten Unternehmen ernst nehmen sollten, erklärte er.
Austrac ist bestrebt, SkyCity bei der Erfüllung seiner aktuellen und zukünftigen Pflichten nach dem AML/CTF-Gesetz zu unterstützen, und arbeitet dabei eng mit dem Unternehmen zusammen.
„Das australische Finanzamt (Austrac) hat alle von ihm regulierten Unternehmen, einschließlich Casinos, gewarnt, das Gesetz und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus (AML/CTF) einzuhalten, da dies der Fall ist.“ Das dritte zivilrechtliche Bußgeldverfahren gegen Unternehmen, die in der Casinobranche tätig sind.
Verstärktes Vorgehen gegen Austrac
Der Finanznachrichtendienst der australischen Regierung hat Durchsetzungsmaßnahmen gegen mehrere Glücksspielanbieter ergriffen, zuletzt gegen SkyCity.
Austrac leitete im März ein Zivilverfahren gegen Crown Resorts, einen Casinobetreiber, wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ein. Die Regierungsbehörde verklagte die Star Entertainment Group im November auch vor einem Bundesgericht. Keiner der Fälle wurde bisher geklärt.
Aufgrund ihrer Beteiligung an verschiedenen Versäumnissen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und sozialer Verantwortung waren beide landgestützten Betreiber Gegenstand separater parlamentarischer Untersuchungen.
Aufgrund von AML- und CTF-Bedenken leitete die Behörde im September eine Durchsetzungsuntersuchung gegen die Geschäftstätigkeit von Entain ein, nachdem eine „umfangreiche Überwachungskampagne“ für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens stattgefunden hatte.
